女子涉嫌 “洗黑钱”被警方盯上,增城警方3步教你躲过骗招

来源:消费日报网  12-04 15:23

  家住增城区永宁街的罗女士,前不久接到一个自称是深圳市和长沙警方的电话,称罗女士的一个快递有问题,涉嫌犯罪,要求配合调查,让罗女士将钱转给对方,否则便会被秘密抓捕。听到电话的罗女士脑袋就像炸了锅,“自己是个守法市民,怎么和“洗黑钱”案扯上关系。”究竟是怎么回事,请往下看。

  涉“跨国贩毒洗黑钱”案,慌了神的罗女士急于“洗白”

  10月18日上午11时许,罗女士在家中接到一个陌生手机来电,对方自称是深圳市反诈骗中心的工作人员,说罗女士的一个快递有问题,与长沙市望城区公安局侦办的一起“跨国贩毒洗黑钱”案有关,要求罗女士配合调查。不等罗女士细想,电话自动转接到一名自称是长沙市望城区公安局“陈警官”。“陈警官”表示,为了洗清罗女士的犯罪嫌疑,同时又不影响到罗女士家人的前途和生活,建议罗女士只身前往一个安静的地方,比如宾馆房间内,配合“公安机关”做一堂语音电子笔录,同时要求罗女士不许挂断电话,添加其QQ好友。接着,罗女士收到“陈警官”通过QQ发来的警察证图片。

  “警方人员”声色俱厉的通话以及“警察证”表明身份等等,让罗女士慌了神,完全相信了“陈警官”。为了尽快摆脱这无妄之灾,对“陈警官”的指示愈加言听计从。此时,“陈警官”要求罗女士上报存款情况,并将其账户下的资金转账汇款到“公安机关”自证清白,待案件查清后退回。见罗女士稍有迟疑,“陈警官”严厉言辞强调,如果今天之内没有转账,就将罗女士秘密抓捕,名下存款一经查出立即上缴“国库”。罗女士根本来不及思考,只想着早点将钱转出去。

  我区警方介入,揭露其中秘密

  与此同时,我区公安分局打击新型犯罪专业队民警在工作中掌握到罗女士的上述情况,意识到罗女士遇到了电信诈骗,于是迅速介入,设法联系罗女士。不料,民警拨打罗女士电话,却一直处于通话状态,无法联系。于是民警一边用手机短信通知罗女士不要转账,一边迅速将情况通报给永新派出所核实情况。

  民警用手机短信息劝阻罗女士转账汇款

  经调查,罗女士遇到的正是典型的冒充公检法人员诈骗。诈骗分子在实施诈骗过程中,套路严谨,一步一步将罗女士洗脑,在利用罗女士恐惧心理,骗取其钱财。经过了解,当时罗女士银行卡内余额3万多元,正步入诈骗分子的圈套准备全部转账,幸亏民警及时出手,使其如梦初醒。

  据民警介绍,冒充公检法诈骗也并非无迹可寻,此类诈骗手法,一般分3步:

  第一步:制造恐慌,编造“罪名”。诈骗分子一般会以你涉嫌一起XX案件为由恐吓你,打开第一道心理防线。对于普通老百姓来说,“违法犯罪”被通缉,是一件很严重的事,骗子正是借此来让你恐慌,自乱阵脚。

  第二步:制造信任,电话里表明身份,制造氛围。为了让被骗者进一步相信自己涉案,诈骗者会通过手机短信、添加QQ或微信给你看“他们的公检法证件”,“属于你自己的逮捕令、通缉令”,让你深信已被公检法部门通缉,只为进一步制造紧张氛围,让你彻底相信诈骗分子的公检法身份。

  第三步:制造契机,利用急需证明清白的心理。在你相信诈骗分子的身份后,他们就会开始帮你洗脱罪名,攻破最后一道心理防线,要求你将个财产(甚至要求你开通网贷),通过银行转账的形式转给所谓的“安全账户”,直至“案件”调查清楚后再退回。期间,骗子还会要求你到宾馆等安静的地方做笔录,而且还告诉你不能告诉别人,导致你“当局者迷”。

  ​警方提醒:谨防冒充公检法类诈骗电话

  近来,我区冒充公检法诈骗警情有上升的趋势,许多市民群众因安全意识较为匮乏,很容易掉入诈骗陷阱。警察蜀黍提醒:“身份资料被盗用犯案、涉嫌洗黑钱被查、电话欠费、POS机停用、公检法人员查案、邮包藏毒”等都是吓唬人的借口,接到类似的电话,果断挂断电话,另行拨打110电话报警,就能第一时间躲过骗招。

  请记住以下几点:

  凡是主动来电自称“通信管理局、电信运营商、银行、保险公司”等“客服人员”,以你“个人信息泄露、涉嫌洗钱、涉案、骗保”等为由,主动帮你转接“公安机关”的,都是骗子。如遇各类“客服”主动来电,告知“电话要停机、社保卡要停用、有保险要办理理赔、有人盗你身份信息做违法事情”等,务必提高警惕并保持冷静,先挂断对方电话,切勿通过对方电话转接至下一线。如有疑问,可另行通过114查询官方登记的对应业务客服电话,亲自联系客服询问情况,进行核实。

  公检法机关没有“电话/QQ视频/微信视频”做笔录的做法,要求通话内容“绝对保密”、通过QQ、微信发布“通缉令、逮捕令”的,都是骗子。

  任何要求把资金归集到指定账户(无论是自己名下的账户,还是对方提供的账户),要求开通网银,提供银行账号、密码、验证码的,任何上门索要银行账户存折、身份证的人员,都是骗子。

  子女要多关心身边老人呢,发现老人神态有异,及时了解沟通,一旦发现陷入诈骗,及时向公安机关求助。

  如遇派出所民警上门劝阻,或要求亲友、事主所在单位协助联系疑似被骗事主进行劝阻的,请积极配合。接到陌生电话,如有疑问,请立即拨打110电话向警方咨询、举报。